美国ICO大清洗开始!CTR创始人被捕,代币价值几近清零

来源:财经天下周刊 时间:2018-04-06
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美国SEC也开始对ICO下手了。

北京时间4月3日,美国证券交易委员会(SEC)发布了《SEC中止未注册的欺诈ICO》的公告,称区块链项目Centra(CTR)创始人Sharma和Robert Farkas的涉嫌欺诈,刑事当局指控并已逮捕了上述两名嫌犯。

受此影响,截止4月3日晚9点,CTR价格跌幅达62.98%,折损超半。较1月份高点25元跌至0.716元,跌幅高达97%,基本等同于归零。

据SEC披露,Centra(CTR)团队不仅涉嫌非法集资,还在银行账户挥霍一空后遣散了员工,之后创始人之一Robert Farkas提出离境申请,在登机前被逮捕。

此前英雄链代投以诈骗罪立案被认为是国内ICO监管的开始,美国证券交易委员会此举则被业内解读为美国开始对ICO进行整顿。

预谋跑路被抓

SEC在公告中称,Centra(CTR)创始人Sharma和Robert Farkas策划了欺诈性的初始投币产品。

Centra提供并销售未注册的支付产品,宣称由Visa和MasterCard支持借记卡,可以使用户即时将难以支付的加密货币转换为美元或其他法定货币,但事实上,Visa和MasterCard与其并无合作关系。

此外,美国证券交易委员会还披露,为了顺利ICO,该项目方还编造了项目团队,雇佣名人为项目宣传造势,并发布虚假营销信息诱导用户购买。

事实上,Centra(CTR)团队在二月中旬已被监管部门注意到。2月,SEC开始全面对Centra进行调查。3月末,美国证券交易委员会发现Centra银行账户资金基本被掏空,并且大多数员工已经被遣散。4月1日,项目创始人之一在准备出境登机前被逮捕。

据了解,Centra项目方于2017年9月通过ICO募资,筹得共计3200万美元(合约人民币2亿元)资金。当时项目方宣称将设计一种由Visa和MasterCard支持的加密货币借记卡。但直到ICO,除了团队组建起来之外,其他方面没有任何进展。

CTR的泡沫破灭,与国内此前被公安局以诈骗罪立案的英雄链有着诸多的相似之处。由此可见,项目造假、大佬站台、虚假宣传等手段,已成为国内外通用的ICO诈骗手段。

下架争议

此前,CTR代币在币安和OKEx上都已上线。虚拟数字币交易平台都在得知SEC消息后,第一时间做出了反应。

币安发布《CTR风险提示》,称收到CTR严重的负面消息,会持续验证和追踪,但鉴于潜在风险,决定作出必要措施,抱憾下架CTR。

此前刚因异常交易回滚数据的OKex也迅速给出了《Centra Tech (CTR) 下线通知》,称已于香港时间2018年4月3日15:10下线CTR的所有交易币对,所有未成交的挂单亦会统一撤销,但CTR提现功能将继续开放。

针对交易所下架CTR的举措,投资者形成了两级的观点。部分投资者认为下架算是平台的良心之举,有必要,并能让真正的价值代币进入投资人视野。但另一方面,CTR被定性为非法集资,坐实了交易平台“给钱就能上”的乱象,由此引发投资人对平台上币审核标准的批评和质疑。

也有圈内人调侃称,“CTR这种项目也算良心了,最起码还有个团队,也有公司。看看国内人搞的空气币项目,连个公司地址都没有就轻轻松松募资数亿美金,不服不行。”

CDC项目被疑跑路

美国SEC对CTR的调查牵涉出了币安和OKEx的上币乱象,但事实上,此前轰轰烈烈的去中心化投票上币同样不靠谱。

3月31日,已经成功通过火币HADAX票选的消费链CDC被投资人发现有跑路的迹象。即将上币的前一夜,投资者发现CDC的合约地址发生了两笔转账,数额分别为6亿元和7.5 亿元。

CDC消费链白皮书上给出的流通Token数额为10 亿元,但上币前的这两笔交易加起来的Token数量总额为13.5亿元,远超消费链所宣称的流通Token的数量。

据了解,CDC 将自己定位为一个去中心化的全球消费数据资产交易的公共生态平台,负责人为杨宁和赫畅。杨宁对外宣称的身份是“乐博资本创始合伙人,原 ChinaRen、空中网联合创始人,知名天使投资人”,赫畅则为“知名互联网餐饮企业黄太吉创始人。”

目前该项目已经上线了一个拍照消费小票挖矿的小程序。区块链垂直媒体区块律动的报道称,其负责人赫畅称,“大额转账是对团队部分和生态建设部分的 Token 份额重新作出了调整,我们拿出更多份额在生态建设上,为了未来更好吸引合作伙伴。这部分转账地址都可以在未来看到实际用途,另外在新的白皮书当中我们会更新实际的私募情况和各项 Token 的持有地址说明。”

针对私募额度和流通Token数量在白皮书和火币上公示上的不同,CDC方面回应称“白皮书提到的私募额度是计划,不是私募的结果,根据市场变化,我们压缩了私募计划,并没有完成(白皮书)这么大规模的私募,仅根据项目实际需要和精选能够带来实际支持的专业机构及行业投资人参与了规模较小的私募计划。”

本文链接:http://www.globalview.cn/html/societies/info_23770.html

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责任编辑:笋溪

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