突发!俄罗斯央行也下令封杀比特币了...

来源:俄罗斯经济评论 时间:2017-10-11
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周二,路透社援引俄罗斯央行第一副总裁韦佐夫称,俄罗斯将封禁比特币等加密货币的网站。消息公布后,比特币在短暂下跌之后迅速收复了失地。

如果这算是坏消息,比特币市场今天还有一条好消息:日本的可再生能源供应商Looop已经宣布了一项电力计划,旨在降低比特币挖矿的成本。由于日本政府承认比特币的货币地位,比特币在日本的发展出现了大跃进,十一前,做为ResuPress公司旗下的一家比特币支付服务提供商,Coincheck宣布日本用户可以使用比特币支付电费。

Looop有限公司是一家位于东京的可再生能源供应商,提供天然能源产品和服务以及零售电力服务。该公司于2011年3月开始运营。其产品包括太阳能,风能,生物质能,水力发电和地热发电系统。

该公司最近公布了一项新的电力计划,专门为东京电力公司(TEPCO)服务领域的比特币挖矿行业量身打造。Looop称之为“采矿平价”计划。客户可以在本月开始申请这项新服务。

而另有消息说,不少机构正在游说,希望美国证监会允许发行基于比特币交易的EFT。

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和此前中国、韩国出台严厉监管措施后比特币大跳水不同,比特币市场对俄罗斯的决策反应相对平淡,一个重要的原因是俄罗斯在比特币市场上占有的份额非常有限。

俄罗斯一直以来对比特币等电子加密货币持较为开放的态度。不过,相较于比特币等电子货币,俄罗斯更倾向于组建自己的电子货币。

俄罗斯第一副总理伊戈尔·舒瓦洛夫曾称,俄罗斯需要虚拟货币来提振经济,最好是“虚拟卢布”。

上周末,俄罗斯联邦央行另一位副行长Olga Skorobogatova称,俄罗斯民众需要虚拟货币。她认为,通过虚拟货币,俄罗斯民众将避免使用现金。俄罗斯央行也将针对虚拟货币对民众进行相关教育,以提高民众的鉴别能力和理财素养。

华尔街见闻曾提到,俄罗斯一家名叫Megafon的电信运营商最近发行了5亿卢布的基于区块链的无息债券。有分析称,这是俄罗斯“去美元化”的重要步骤。

和世界其他很多国家和地区限制甚至封杀电子加密货币的做法不同,俄罗斯拥抱虚拟货币将会提高俄罗斯对外资的吸引力,甚至能够借此逐步瓦解美国的金融和地缘政治优势。

上个月,中国、韩国等国相继禁止ICO,中国关闭了比特币在华交易平台,比特币等虚拟货币价格出现剧烈波动。与此同时,英国等国家也出台政策加强比特币监管。

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《特别报导》野蛮生长的加密货币

路透社

Dan Wasyluk尝尽苦头才了解到,比特币等加密货币的交易环境,就像网络版的美国西部蛮荒时代,但几乎没有警长出面执法。

Wasyluk和同事为一家新的科技企业募集到一些比特币,并将其托管在一家运营比特币交易平台Moolah的公司里。但仅仅几个月之后,这个平台倒闭,经营者现在英国面临欺诈和洗钱等指控,但他辩称自己无罪。

Wasyluk的项目损失了750个比特币,目前价值大约300万美元。他觉得收回资金的可能性微乎其微。

“对于这个项目真是一记致命打击,”Wasyluk谈及三年前那个比特币交易平台倒闭时称。“如果你成立一个交易平台,但却损失了客户的钱,你或你的公司应当100%为损失负责。但现在没有这样的机制。”

加密货币本应提供一种安全的数字方式进行金融交易,但加密货币本身被各种怀疑所围绕。外界的担心主要集中在加密货币价值的惊人涨幅以及价格暴跌的风险上。但买卖和存储这些虚拟货币的交易平台也同样充满了危险。这些交易平台撮合买卖双方,有时候还持有交易者资金。路透查阅的相关资料显示,交易平台已经成为欺诈案和技术故障的高发场所,对交易者构成的风险却未受到足够重视。

受影响的资金可能极为庞大。随着今年比特币和其他虚拟货币价格大涨--比特币价格上涨三倍,大量投资人和投机客涌向在线交易平台。每天成交的比特币和其他加密货币价值以数十亿美元计。但这些虚拟货币并未得到任何一个国家政府或央行的支持。

“这是新类型资产,没有人非常了解底细,”纽约大学史登商学院金融学系主任David L. Yermack指出。“如果你是一名消费者,你没有任何保护。”

各国监管机构及政府仍在讨论如何对待加密货币,Yermack表示,美国国会最终将不得不采取行动。

路透发现,部分加密货币交易所存在安全问题,在监管程度较高的金融市场所常见的投资人保护措施,也付之阙如。据离职员工透露,一些中国加密货币交易所虚造高交易量,以吸引新客户。

自2011年以来,已经至少发生30多起加密货币交易所遭窃事件,许多遭窃的交易所后来关门大吉。有超过98万个比特币遭窃,以现时行情计算,价值约为40亿美元。能被追回的失窃比特币寥寥无几。受到影响的投资人能不能得到赔偿,全要看交易所是否大发善心。

日本Mt. Gox曾经是全球最大的比特币交易所,三年多前破产后,目前仍然有将近25,000个客户在等待赔偿。Mt. Gox表示它被盗取了约65万个比特币。由破产受托人审核通过的索赔额超过4亿美元。

7月时,美国佛罗里达一名联邦法官下令,已破产的加密货币交易所Cryptsy负责人Paul Vernon,必须向客户支付820万美元。法官裁决有11,325个比特币遭窃,但并未指名窃贼是谁。

“这与西部蛮荒时代的银行抢匪没有两样,”代表客户提起集体诉讼的律师之一David C. Silver称。“加密货币只是一个新领域。”路透未能联系上Vernon取得评论。

对交易商而言,另一项挑战就是政府干预。本月,中国当局命令内地的一些加密货币(“虚拟货币”)交易平台停止交易。不过,该项禁令并不适用于位于香港或中国境外的交易所,包括那些与内地交易所有关联的交易平台。

所谓的“闪崩”,即加密货币的价值突然暴跌,也是威胁所在。与接受监管的美国股票交易所不同,加密货币交易平台并未被要求具备熔断机制,即在价格剧烈波动时暂停交易。另外,数字货币交易平台还频繁遭到黑客攻击,导致交易停止,交易商在关键时刻可能只能袖手旁观。

毫不意外,许多银行对加密货币交易平台持怀疑态度,一些银行已经拒绝与这些交易平台打交道。本月在纽约一场银行投资者会议上,摩根大通执行长迪蒙称比特币“是一个骗局”,并预计最终将会“崩盘”。

银行的联合抵制,使得加密货币交易平台有时根本无法处理电汇转账,客户因而不能用美元或欧元等传统货币买卖加密货币。富国银行3月停止为Bitfinex交易平台进行电汇转账,导致其客户无法将美元从他们的账户中转出,只能通过与Bitfinex的律师达成特殊安排。富国银行拒绝就此事置评。

与银行打交道“是一项持久的、不间断的挑战,”Bitfinex执行长Jean Louis van der Velde称,“公民和企业被当成不法歹徒,而他们并不是,包括我自己在内。”他不愿透露Bitfinex目前的往来银行是哪些。

银行业者称他们担心的是加密货币交易所在防止洗钱、犯罪活动及违反制裁规定方面对客户的尽职调查情况。路透发现,尽管监管部门要求银行核实客户信息,但一些加密货币交易平台只是进行了最低程度的核查。

路透从数字货币交易平台--比特币中国(BTCChina)看到的内部顾客记录显示,2015年秋季时,有63个客户声称来自伊朗,九个客户声称来自朝鲜,这两国都是被美国制裁的国家。

美国人基本是被禁止与伊朗和朝鲜个人进行金融交易的。据比特币中国2013-2014年网站上的声明,美国公民Bobby Lee为其执行长和联合创始人。

据交易所一位发言人称,Lee目前是BTCC的执行长。BTCC是另一家在开曼群岛注册的比特币交易所。

路透多次询问Lee目前在比特币中国的职责,该发言人没有回应,Lee也没有对此置评。发言人称,比特币中国遵守中国法律,“由中国公民运营,法人代表也是中国公民。”

该发言人最初称,比特币中国过去两年“大幅加强了”合规流程,包括“禁止来自伊朗和朝鲜等受制裁国家的注册。我们的系统仍然有一些来自受制裁国家的不活跃账户,这些账户是出于审计和记录目的。”他表示,这些账户中的“大多数”从未用于交易。

该发言人后来表示,比特币中国从未有过朝鲜客户,“只有过一个伊朗客户”。该伊朗客户使用的银行帐户在中国,而非伊朗,“因此我们交易平台的所有客户交易没有违反”美国制裁措施。该发言人还称,“BTCC从未有过,目前也没有任何朝鲜和伊朗客户”。

执行经济和贸易制裁的美国财政部海外资产控制办公室不予置评。

比特币中国在2016年中期聘请了一位合规分析师,来协助监测交易平台的可疑活动。该公司聘请的合规分析师是Constance Yuan,时年23岁。她对路透表示,她此前没有接受过合规方面的正式培训。她在自己的领英(LinkedIn)页面填写的头衔是“高级合规经理”。

谈到她被聘用一事时,Constance Yuan说,“我当时是有一点震惊的”,“我觉得没有经验,责任有点大。”她说在工作中有律师给予指导。Constance Yuan已在近期离职。

比特币中国发言人对路透称,公司自2013年以来人员编制中就有一位负责合规的副总裁,协助开发一个“强大”的系统用于核实客户身份。

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