4万会员超20亿打水漂!万象国际外汇(MIXG)跑路

来源:和讯外汇 时间:2017-09-12
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导语

近日,大量投资者在网上投诉,一家名为“万象国际外汇(MIXG)”的资金盘跑路。受害投资者爆料称,该平台于2017年8月24日禁止客户出金,至9月2日,该公司主要负责人已卷走约数十亿人民币的投资款。

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据投资者爆料,万象国际外汇在极短的时间里发展了约4万左右的会员,覆盖广州、上海、云南、贵州、湖北及陕西等省份。按照该平台要求的每个会员最低入金2万元、最高9万元来估算,目前被诈骗资金可能超过20亿元,甚至达到百亿!

9月4日,诈骗团伙中的一员何永旋在佛山南海区莲花大厦被桂城派出所千灯湖社区民警中队相关人员带走,在整个过程当中嫌疑人仍在不断与外界联络并通知团伙逃亡。

由于万象国际外汇宣称办公地址在广州,近日来自全国各地的大量投资者纷纷前往广州,并寻求当地公安部门的帮助,以期能够将自己的投资款要回。

1一个典型的国内诈骗资金盘

万象国际外汇在香港名为“百事坦外汇”。万象国际的官网(www.wanxiangzb.com)目前已经被关闭。其投资者称,万象国际曾宣传是澳大利亚注册公司,受到澳洲证券投资委员会(ASIC)监管。然而,ASIC官网并没有这家平台的授权信息。

很明显,这家平台是打着ASIC的名号在欺骗投资者。其提供的香港地址也是假的。除了虚假的监管信息外,万象国际还宣称公司完成全球纽约、澳大利亚、日本等国家4大交易所的认证。

8月底,投资者开始怀疑万象国际存在跑路风险。因其平台开始限制出金,最高出金为200美金以内。

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万象国际的解释是,近期央行加大监管力度,其所使用的第三方支付平台智付(全称“智付电子支付有限公司”)的大额支付受到严密监控,因此客户出金需要一周左右的时间才能恢复。据FinanceWord汇众了解,智付支付上月跨境业务全线暂停。

万象国际网站公告显示:“万象国际已经完成银监会国际外汇认证,预计审批流程在7个工作日,开通后即可达到任意金额出金。”不过,这只不过是该公司安抚投资者的伎俩而已。

2号称“保本”平台进行诈骗

分析万象国际外汇的套路,“保本”、“亏损保险”依然是诈骗平台裹身的糖衣炮弹,轻易卸下了投资者的防备。

万象国际的诈骗分子伪装成号称“金胜培训商学院”的培训机构,推出保本模式的短线外汇交易,保证本金的安全。如果投资者不够放心,诈骗分子趁机推销所谓的“培训费”(实际上就是亏损保险),即缴纳投资资金的10%作为保险费用,一旦账户爆仓则赔付本金。这份保险每月收取一次,爆仓获赔后需重新缴纳。

刚开始交易时,投资者发现出入金完全顺利,并且因为签订了上述的保险协议,因此短时间没有人怀疑出金问题。直到今年8月下旬,万象国际突然宣布:因为监管原因暂时不能大额出金,小额出金则不受限制。

当然,该平台所说的一周审批后可任意出金自然只是一个借口,从8月底到现在,投资者才惊呼上当受骗,连本金都取不出来。

万象国际推出一种短线外汇交易(实质就是二元期权,去年3月遭中国证监会定性为赌博),方法很简单,就是买涨买跌,交易者只需要判断方向即可。当会员发现上当受骗并表示要报警时,万象金融则威胁说会员是参与网络赌博,参与金融传销,法律不会保护这些会员。有些去公安机关报案的投资者称,的确碰到公安机关直接定性为他们为赌博的情况。这已经引起很多受害者的不满。

结语

在诈骗中总是当局者迷,旁观者清。我们作为媒体一直在报道频频曝光的外汇诈骗案,并提醒很多潜在的诈骗信号。但是,这依然无法阻止成千上万的投资者跳入火坑。金融诈骗往往精心设局,目的只是在短时间内吸纳投资者的钱财,然后卷钱跑路消失无踪。所以,防止被诈骗的根源,还是只能依靠投资者对风险的高度警惕、以及面对诱惑时足够理智。

本文链接:http://www.globalview.cn/html/societies/info_20227.html

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责任编辑:笋溪

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